از زمان ابداع بیت کوین نگرانیهای زیادی در مورد استفاده ی آن توسط مجرمان برای فعالیتهای نامشروع مانند قاچاق، دور زدن تحریمها، فرار مالیاتی، خرید اسلحه، استخدام آدم کش و مانند آن وجود داشته است؛ و در حقیقت استفاده ی مجرمانه از بیت کوین، و به طور کلی بلاک چین، بزرگترین دلیلی است که دولتها تابحال در مورد پذیرش کامل بیت کوین مردد بوده اند. اما دقیقا بیت کوین تا چه حد برای فعالیتهای مجرمانه مورد استفاده قرار میگیرد؟ آیا همانطور که دولتهای کشورهای مختلف تابحال مدعی شده اند بد است؟دانشگاه MIT گزارشی را در مورد تراکنش‌های بیت کوینی مربوط به فعالیت مجرمانه را منتشر کرد.
در تلاشی برای یافتن درصد استفاده از بیت کوین در فعالیتهای مجرمانه، یک شرکت تحلیل بلاک چین به نام Elliptic در همکاری با محققان هوش مصنوعی در دانشگاه MIT گزارشی عمومی را در مورد تراکنش‌های بیت کوینی مربوط به فعالیت مجرمانه منتشر کرد.
گزارش منتشر شده نشان داد که محققان آزمایشگاه هوش مصنوعی MIT-IBM Watson از یک نرم افزار یادگیری ماشینی استفاده کردند تا بیش از 200،000 تراکنش بیت کوینی را با ارزش کلی بالغ بر 6 میلیارد دلار تحلیل کنند. هدف این مطالعه بررسی این بود که آیا میتوان از هوش مصنوعی برای کمک به فرایندهای ضد پولشویی استفاده کرد یا خیر.
در این مطالعه مشخص شد که از مجموع 203،769 تراکنش بیت کوینی بررسی شده، تنها دو درصد از آنها به فعالیتهای مجرمانه مربوط بودند. در عین حال، 21 درصد این تراکنشها را قانونی دانستند. درحالیکه اکثر آنها، حدود 77 در صد آنها، طبقه بندی نشده بودند.
یک شرکت تحلیل بلاک چین دیگر به نام Chainanalysis مطالعه ای را به انجام رساند که نشان داد در سال 2019 تنها یک درصد از تمام تراکنش‌های بیت کوینی مربوط به فعالیتهایی بودند که میتوان آنها را مجرمانه قلمداد کرد.
از زمان ابداع شبکه بیت کوین در سال 2009 تا به امروز، 440 میلیون تراکنش بیت کوینی وجود داشته اند. و تاکنون مطالعات معتبر بسیاری در مورد بیت کوین و بلاک چین نشان داده اند که درصد بسیار کمی از تمام چنین تراکنشهایی با فعالیتهای مجرمانه مرتبط هستند. تمام نتایج چنین مطالعاتی نشان میدهند که رمزارزها بسیار کمتر از پول فیات برای فعالیتهای مجرمانه مورد استفاده قرار میگیرند. به عنوان مثال، گزارشی که مرکز مطالعات اقتصادی آمریکا در سال 2017 منتشر کرد، نشان داد که از بیش از یک سوم تمام ارزهای حال حاضر ایالات متحده در دنیا برای فعالیتهای مجرمانه و فرار مالیاتی استفاده میکنند.
بنابراین، کاملا مشخص است که نگرانی دولتهای مختلف در مورد فعالیتهای مجرمانه مربوط به بیت کوین ممکن است صرفا یک بهانه باشد.
منبع : Cintjournal
