سوئیس به دلیل قوانین مطلوب خود در قبال ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین شناخته شده است. دولت سوئیس رویکردی منعطف نسبت به این صنعت اتخاذ کرده است و به آن اجازه می دهد در یک محیط نظارتی که هم حمایتی و هم نوآورانه است، شکوفا شود.
ارزهای دیجیتال در سوئیس به عنوان ارز قانونی در نظر گرفته نمی شوند، اما عموماً به عنوان وسیله پرداخت توسط نهادهای خصوصی پذیرفته می شوند. سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) مسئول نظارت و تنظیم صنعت ارزهای دیجیتال در سوئیس است.
در فوریه 2018، FINMA دستورالعمل‌هایی را برای عرضه اولیه سکه (ICO) صادر کرد، که به شکل فزاینده‌ای به عنوان روشی برای جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌های مبتنی بر بلاک چین تبدیل شده است. بر همین اساس دستورالعمل ها الزامات نظارتی برای ICOها و نحوه نظارت FINMA بر آنها را مشخص می کند.
سوئیس همچنین به مرکزی برای توسعه راه حل های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و همچنین مرکزی برای نوآوری بلاک چین به طور گسترده تبدیل شده است. این کشور با محیط نظارتی حمایتی و زیرساخت های توسعه یافته بسیاری از استارت آپ های بلاک چین را جذب کرده و شرکت های بسیاری به این شکل تاسیس شده اند.
در پایان، سوئیس خود را به عنوان یک مرکز پیشرو برای ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین تثبیت کرده است که تا حدی مربوط به قوانین مطلوب و حمایت های دولت است.
نحوه دریافت مجوز صرافی ارز دیجیتال در سوئیس
اخذ مجوز مبادله ارزهای دیجیتال در سوئیس می تواند فرآیند پیچیده ای باشد، اما با راهنمایی و آماده سازی مناسب امکان پذیر است. در اینجا مراحل کلی برای دریافت مجوز صرافی ارز دیجیتال در سوئیس را بررسی خواهیم کرد.
تشکیل یک شرکت سوئیسی: برای راه اندازی یک صرافی ارز دیجیتال در سوئیس، باید یک شرکت سوئیسی مانند یک شرکت با مسئولیت محدود سوئیسی (GmbH) تشکیل دهید.
یک برنامه انطباق قوی ایجاد کنید: یک برنامه انطباق قوی برای دریافت مجوز مبادله ارز دیجیتال در سوئیس حیاتی است. شما باید نشان دهید که اقدامات کافی برای مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری خود (KYC) را دارید.
درخواست مجوز: هنگامی که شرکت شما تشکیل شد و برنامه انطباق شما برقرار شد، می توانید برای مجوز مبادله ارز دیجیتال از سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) درخواست دهید.
اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهید: هنگام درخواست مجوز، باید اطلاعات دقیق شرکت، تیم مدیریت، طرح تجاری و فناوری خود را به FINMA ارائه دهید. همچنین باید نشان دهید که منابع فنی و مالی لازم برای راه اندازی یک صرافی امن و پایدار را دارید.
بررسی کامل قانونی انجام گیرد: FINMA یک بررسی کامل از درخواست شما انجام خواهد داد و ممکن است اطلاعات بیشتری را درخواست کند یا بازرسی در محل انجام دهد. این روند می تواند چندین ماه طول بکشد.
دریافت مجوز: اگر FINMA تشخیص دهد که شما تمام شرایط را دارید، مجوز مبادله ارز دیجیتال را برای شما صادر می کند.
انطباق و پیروی مداوم از قوانین را حفظ کنید: پس از دریافت مجوز، باید به حفظ یک برنامه انطباق قوی ادامه دهید و FINMA را از هرگونه تغییر اساسی در کسب و کار خود مطلع کنید.
توجه به این نکته ضروری است که فرآیند دریافت مجوز مبادله ارزهای دیجیتال در سوئیس می تواند پیچیده و زمان بر باشد. توصیه می شود با یک متخصص حقوقی یا نظارتی محلی کار کنید که می تواند شما را در طول فرآیند راهنمایی کند و در موفقیت آمیز بودن درخواست به شما کمک کند.
این مقاله به کمک هوش مصنوعی (AI) نوشته شده است.