در سال‌های اخیر با رشد و توسعه فناوری‌های دیجیتالی، اعمال خلافکارانه هم ابعاد جدیدی پیدا کرده‌اند. امور خلاف قانونی مانند قاچاق اسلحه و مواد مخدر در بخش‌هایی از فضای اینترنت موسوم به دارک وب یا وبِ سیاه در حال اجرا و پیگیری است. دو کشور آلمان و ایالت متحده آمریکا از جمله کشورهایی هستند که درگیر ماجرای فعالیت‌های تبهکارانه در سطح وب بوده‌اند. تلاش برای پیگیری اعمال و پروژه‌های مجرمانه‌ای که از طریق ابزارهایی مانند بلاکچین و رمزارزها صورت می‌گیرد به سختی پیگیری می‌شود.
اعمال مجرمانه و بلاکچین
از آنجا که شبکه بلاکچین، شبکه‌ای غیرمتمرکز به شمار می‌رود و نظارت خاصی روی آن صورت نمی‌گیرد، امکان بروز اعمال جنایتکارانه در آن وجود دارد. برای مثال، شبکه‌ای موسوم به وال‌استریت مارکت، با حدود ۵۴۰۰ فروشنده مواد مخدر مانند کوکائین و هروئین در سطح فضای سیاه وب مشغول به فعالیت است.
این شبکه گسترده و خطرناک تبادلات مالی خود را از طریق بیت‌کوین و رمزارزها صورت می‌دهد. فعالیت‌های وال‌استریت مارکت به حوزه مواد مخدر و قاچاق آن محدود نمی‌شود. این شبکه در زمینه جعل اسناد هویتی هم فعال است. مثلا تولید گواهینامه و شناسنامه‌های جعلی از جمله اقداماتی است که در آن انجام می‌شود.
وب سیاه به فضا و بستری برای اقدامات غیرقانونی متنوع بدل شده است. علاوه بر موارد نام‌برده، در این فضا سرقت اطلاعات و داده‌ها و خرید و فروش ابزارهای هَک هم انجام می‌گیرد. اف.بی.آی تاکنون اقدامات متنوعی برای جلوگیری از اقدامات بخش دارک وب صورت داده که برخی از آنها نیز موفقیت‌آمیز بوده است.
کسب درآمد غیرقانونی از طریق رمزارزها
با وجود رمزارزهایی مانند بیت‌کوین، میلیون‌ها میلیون دلار درآمد برای خلافکاران به دست آمده است. در حال حاضر، پیگیری تراکنش‌های غیرقانونی که از طریق بیت‌کوین و رمزارزهای دیگر صورت می‌گیرد، کمی دشوار است. اگرچه این کار شدنی است اما به دلیل اینکه پلیس و دولت‌ها هنوز آشنایی کافی با بلاکچین و رمزارزها ندارند و از سوی دیگر قوانینی برای برخورد و مواجهه با آنها تعیین نکرده‌اند، فرایند رسیدگی به پرونده‌های گوناگون برایشان دشوار است. در واقع، شبکه بلاکچین و تراکنش‌هایی که از طریق رمزارزها انجام می‌شود از وضوح کامل برخوردارند و اگر ساز و کارهایی برای پیگیری سریع‌تر اعمال مجرمانه از سوی دولت‌ها و کشورها به وجود آید، خلافکاران و فعالیت‌های غیرقانونی قابلیت استفاده از رمزارزها را نخواهند داشت.
رمزارزها، بستری برای اعمال غیرقانونی؟
رمزارزها و شبکه بلاکچین از ساختار دقیق و شفافی برخوردار هستند. به همین خاطر نیازی به متوقف کردن و منع استفاده از آن از سوی کشورها نیست. اگر ساز و کارهایی برای پیگیری سریع‌تر اعمال غیرقانونی در بستر این شبکه شکل بگیرد و نوعی آگاهی عمومی درباره وضوح عملکرد در آن به وجود آید، درصد فعالیت‌های غیرقانونی هم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. بعضی از منتقدین از آب گل‌آلود برخی تخلف‌ها و اعمال مجرمانه به نفع خود ماهی می‌گیرند و تصمیم دارند، ساختار و ساز و کار بلاکچین را طوری جلوه دهند که انگار با بستری جرم‌خیز و به شدت ناامن طرف هستیم. درحالی‌که این‌طور نیست و یکی از شاخصه‌های اصلی بلاکچین و رمزارزها، وضوح و دقتی است که در تراکنش‌های مختلف ارائه می‌کند.
منبع : cintjournal