انتظار می رود یکی از ساکنان کالیفرنیا به اتهام مبادله غیرمجاز و پولشویی بیش از ۱۳ میلیون دلار، مجرم معرفی و به ۲۵ سال حبس محکوم شود.
به گزارش سکه نیوز به نقل از کوین تلگراف، معامله گر همتا به همتای رمزارز، «هوگو سرجیو مجیا» ۴۹ ساله، به اتهامات وارده مبنی بر پولشویی و انجام تجارت انتقال پول غیر مجاز اعتراف کرده است.
دادستانی ایالات متحده مجیا را به استفاده از مجموعه ای از شرکت های با مسئولیت محدود برای پنهان کردن ماهیت واقعی عملیات خود متهم می کند در حالی که بیش از دو سال پول نقد را با بیت کوین مبادله می کرد.
این شکایت ، مجیا را به انتقال وجوه بین بیت کوین و دلار آمریکا به ارزش حداقل 13 میلیون دلار برای مشتریان از ماه مه 2018 و سپتامبر 2020 با استفاده از شرکت های خود Worldwide Secure Communications ، World Secure Data و The HODL Group متهم می کند.
مطابق توافق پیش از محاکمه ، مجیا با یک مشتری که با مقامات قضایی همکاری می کرد برای اجرای مبادله بیت کوین با ده ها هزار دلار پول نقد بین ماه مه ۲۰۱۹ و مارس ۲۰۲۰ مذاکره می کرد.
علیرغم اینکه مشتری طی جلسه ای در مارس ۲۰۲۰ به مجیا اطلاع داد که مشتری اصلی وی یک خریدار مت آمفتامین در استرالیا است ، مجیا مایل بود به تراکنش ها ادامه دهد. در این شکایت آمده است که مجیا معاملات بیش از یک چهارم میلیون دلار برای این مشتری انجام داده است: «بر اساس توافق پیش از محاکمه، مجیا و مشتری که با مقامات همکاری داشت پنج تراکنش بیت کوین به پول نقد با ارزش کلی بیش از ۲۵۰ هزار دلار انجام دادند.»
به عنوان بخشی از توافق ، مجیا قبول کرده است که تقریباً ۲۳۴۰۰۰ دلار پول نقد و تقریباً ۹۵۵۰۰ دلار ارز دیجیتال و فلزاتی را که در محل سکونت وی در کالیفرنیا پیدا شده است را به عنوان جریمه بپردازد.
این توافق همچنین موظف است که از این به بعد ، مجیا حداکثر یک کیف پول ارز دیجیتال را حفظ کند و یک کیف پول برای همه معاملات شخصی استفاده شود.
مجیا در روز جمعه ، 29 ژانویه متهم شد و انتظار می رود که به جرم یک فقره پولشویی و یک فقره مبادله غیر مجاز پول که موفق به ثبت آن در شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه داری (FinCEN) نشده است ، اعتراف کند.
پیش بینی می شود مجیا در ماه مارس به دادگاه منطقه ای ایالات متحده برود و با حداکثر مجازات قانونی ۲۵ سال در پشت میله های زندان فدرال روبرو شود.