۰۸/ ۱۲/ ۱۳۹۹ | جمعه

|

|
| ۰۸/ ۱۲/ ۱۳۹۹ | جمعه

۲۵ سال حبس در انتظار اپراتور مبادله رمزارز غیرمجاز

انتظار می رود یکی از ساکنان کالیفرنیا به اتهام مبادله غیرمجاز و پولشویی بیش از ۱۳ میلیون دلار، مجرم معرفی و به ۲۵ سال حبس محکوم شود.

به گزارش سکه نیوز به نقل از کوین تلگراف، معامله گر همتا به همتای رمزارز، «هوگو سرجیو مجیا» ۴۹ ساله، به اتهامات وارده مبنی بر پولشویی و انجام تجارت انتقال پول غیر مجاز اعتراف کرده است.

دادستانی ایالات متحده مجیا را به استفاده از مجموعه ای از شرکت های با مسئولیت محدود برای پنهان کردن ماهیت واقعی عملیات خود متهم می کند در حالی که بیش از دو سال پول نقد را با بیت کوین مبادله می کرد.

این شکایت ، مجیا را به انتقال وجوه بین بیت کوین و دلار آمریکا به ارزش حداقل ۱۳ میلیون دلار برای مشتریان از ماه مه ۲۰۱۸ و سپتامبر ۲۰۲۰ با استفاده از شرکت های خود Worldwide Secure Communications ، World Secure Data و The HODL Group متهم می کند.

مطابق توافق پیش از محاکمه ، مجیا با یک مشتری که با مقامات قضایی همکاری می کرد برای اجرای مبادله بیت کوین با ده ها هزار دلار پول نقد بین ماه مه ۲۰۱۹ و مارس ۲۰۲۰ مذاکره می کرد.

علیرغم اینکه مشتری طی جلسه ای در مارس ۲۰۲۰ به مجیا اطلاع داد که مشتری اصلی وی یک خریدار مت آمفتامین در استرالیا است ، مجیا مایل بود به تراکنش ها ادامه دهد. در این شکایت آمده است که مجیا معاملات بیش از یک چهارم میلیون دلار برای این مشتری انجام داده است: «بر اساس توافق پیش از محاکمه، مجیا و مشتری که با مقامات همکاری داشت پنج تراکنش بیت کوین به پول نقد با ارزش کلی بیش از ۲۵۰ هزار دلار انجام دادند.»

به عنوان بخشی از توافق ، مجیا قبول کرده است که تقریباً ۲۳۴۰۰۰ دلار پول نقد و تقریباً ۹۵۵۰۰ دلار ارز دیجیتال و فلزاتی را که در محل سکونت وی در کالیفرنیا پیدا شده است را به عنوان جریمه بپردازد.

این توافق همچنین موظف است که از این به بعد ، مجیا حداکثر یک کیف پول ارز دیجیتال را حفظ کند و یک کیف پول برای همه معاملات شخصی استفاده شود.

مجیا در روز جمعه ، ۲۹ ژانویه متهم شد و انتظار می رود که به جرم یک فقره پولشویی و یک فقره مبادله غیر مجاز پول که موفق به ثبت آن در شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه داری (FinCEN) نشده است ، اعتراف کند.

پیش بینی می شود مجیا در ماه مارس به دادگاه منطقه ای ایالات متحده برود و با حداکثر مجازات قانونی ۲۵ سال در پشت میله های زندان فدرال روبرو شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

مقاله های مرتبط

شبکه های اجتماعی

منتخب سردبیر

افت قیمت بیت‌کوین و ارز های بازاری در مقابل ثبات رمزارز های کارآمد

قیمت بیت کوین امروز به همراه سایر ارز های دیجیتال با کاهشی جدی همراه شد و شاهد آن هستیم که سود هایی که بیت...

خطرات زندگی غیرمتمرکز وب در جهان متمرکز

وب غیرمتمرکز خواه ناخواه نسبت به مشکلات رو به وخامت اینترنت آسیب پذیر است؛ اما خوشبختانه رفع آن از طریق بلاک چین ساده است. به...

رفع شکاف بین اپلیکیشن های غیرمتمرکز و مشاغل با فناوری بلاک چین

فناوری بلاک چین انقلابی در نحوه تعامل، معامله و اشتراک اطلاعات ما ایجاد می کند، و بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کنند که...

تحلیل بازار طلا؛ آیا فروش طلا در هفته آینده تسریع می شود؟

این هفته طلا با اخبار منفی زیادی روبه‌رو شد و روند ناامیدکننده قیمت نشان دهنده این بود که این فلز گران بها نسبت به...

بلاک چین؛ راه حل اصلی برای زنجیره‌های تأمین جهانی

فناوری انقلابی بلاک چین برای ردیابی محصولات در سراسر زنجیره های تأمین جهان، ایجاد منابع پایدار و اصالت تأیید پذیر کاملاً ایده آل است. به...

پربازدیدترین اخبار

صرافی ارز دیجیتال آمریکایی معاملات XRP را متوقف می کند

در حالی که پیگیری های SEC بر روی ریپل ادامه دارد، صرافی دیگری اقدام به تعلیق معاملات XRP کرده است. به گزارش سکه نیوز به...

SEC: مدیران ریپل بازار XRP را دستکاری می‌کنند

نسخه اصلاح شده دادخواست کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه ریپل انگشت خود را مستقیم به سمت مدیران اصلی نشانه رفته...

آیا دادگاه شکایت SEC علیه ریپل با هیأت منصفه برگزار می شود؟

یک حقوقدان که موضوع شکایت کمیسیون اوراق بهادار آمریکا (SEC) علیه ریپل را دنبال می کند، گفت که دادگاه این پرونده بدون تشریفات و...

دلیل رشد قیمت بایننس کوین (BNB) چیست؟

بایننس کوین، رمزارز بومی «بایننس اسمارت چین» طی روز های گذشته وارد یک افزایش قیمت رام نشدنی شده است. افزایش ۱۲۷ درصدی قیمت در...

رئیس پیشین SEC شکایت از ریپل را اشتباه دانست

رئیس پیشین کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) شکایت این نهاد از شرکت ریپل را «به شدت اشتباه» دانست و از همکاران خود...