دادگاهی در آمریکا گرداننده یک صرافی دیجیتال بلغارستانی را به جرم پولشویی در ارتباط با یک سازمان تبهکاری سایبری در اروپایی شرقی، به 10 سال زندان محکوم کرد.
به گزارش سکه نیوز به نقل از کوین تلگراف، هیات منصفه دادگاهی در ایالت کنتاکی آمریکا، «روسن یوسیفوف» مالک پلتفرم صرافی دیجیتال RG Coins را به اتهام تبانی برای اعمال تبهکارانه و پولشویی مجرم شناخته است.
بنا بر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، یوسیفوف و دیگر اعضای اصلی این صرافی دیجیتال در یک نقشه دقیق پولشویی مشارکت داشتند که طی آن دست کم از 900 شهروند آمریکایی مبلغی معادل 7 میلیون دلار کلاهبرداری شده است.
یوسیفوف و همدستانش در فروشگاه های اینترنتی مشهور برخی اقلام لوکس را که اساسا وجود نداشت تبلیغ کرده و می فروختند و پولی را که از افراد فریب خورده گرفته بودند، از طریق ارزهای دیجیتال به سازمان های تبهکاری منتقل می کردند.
یک سازمان تبهکاری مشهور در اروپایی شرقی موسوم به AOAF با همدستی یوسیفوف و از طریق صرافی دیجیتال او مبلغ 5 میلیون دلار را پولشویی کرده است.
از مجموع 20 عضو ارشد این صرافی، تاکنون 17 نفر مجرم شناخته شده و برای 7 نفر از آنان حکم صادر شده است؛ حکم 10 سال زندان یوسیفوف بیشترین میزان محکومیت بوده است.
10 سال زندان برای پولشویی مالک صرافی دیجیتال
