۰۷/ ۱۱/ ۱۳۹۹ | سه شنبه

|

|
| ۰۷/ ۱۱/ ۱۳۹۹ | سه شنبه

مقامات نیویورک ، بیت‌فینکس و تتر را متهم کردند

براساس گزارش‌های بلاک (The Block) و وال استریت ژورنال (Wall Street Journal)، بیت‌فینکس (Bitfinex ) و ارائه دهنده ارز پایدار تتر (Tether) تحت فشارهای قانونی دفتر دادستان کل و مقامات نیویورک قرار می‌گیرند.

اداره کل دادستانی نیویورک ادعا کرده است که صرافی بیت‌فینکس ۸۵۰ میلیون دلار از دست داده و متعاقبا برای پوشش مخفیانه این کمبود مالی، از کوین پایدار تتر استفاده کرده است.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده در روز پنجشنبه، دستور دادگاه علیه شرکت آیفینکس (iFinex Inc  ) صادر شده است. طبق این دستور، این شرکت که بیت‌فینکس و تتر را اداره می‌کند، ملزم به توقف نقض قوانین نیویورک و فریب شهروندان آن خواهد بود.

۸۵۰ میلیون دلار مشتریان گم شد یا منتقل؟!

دادخواست بیان می‌کند، با توجه به اسنادی که سخنگوی اُ.اِی.جی (OAG) ارائه داده، بیت‌فینکس تا سال ۲۰۱۸ بیش از یک میلیارد دلار همکاری مشترک با مشتریان و شرکت‌های سرمایه‌گذاری شریک را برنامه ریزی کرده بود. همچنین بیان شده است که بیت‌فینکس این مبلغ را به کریپتو کپیتال کورپ (Crypto Capital Corp) یک پردازشگر پرداختی فرستاده است.

گفته می‌شود این مرکز، سرمایه‌های دیگر صرافی‌ها؛ نظیر QuadrigaCX را نیز نگه‌داری می‌کند. سرمایه ذخیره شده‌ی تتر برای جبران کمبود مالی استفاده شده است اما این کمبود و نقل و انتقالات مالی از مشتریان پنهان نگه داشته شده بود. تا کنون ادعا شده است که بیش از ۷۰۰ میلیون دلار منتقل شده و بیت‌فینکس برای این همکاری با کریپتو کپیتال کورپ قرارداد رسمی‌ امضا نکرده است.

حکم دادگاه برای مدیران iFinex

در حالی که مشخص نیست که دادخواست حقوقی در پشت درهای بسته چطور پیش می‌رود، برخی نگران هستند که این امر بتواند برای تتر که مدت‌ها نیز زیر ذره‌بین بوده است، تهدیدی جدی محسوب شود.

به موجب حکم دادگاه، رئیس‌ها، ماموران، مدیران، عوامل، کارمندان، پیمانکاران، متعهدین و یا سایر افراد وابسته به iFinex از دسترسی به اعتبار، اعتبار دادن یا هرگونه ادعای دیگر به ذخایر دلاری تتر، منع شده‌اند. به افراد وابسته به iFinex دستور داده شده که از هرگونه مداخله در مستندات، به ویژه گزارش‌هایی که نشان دهنده اقداماتی از این قبیل هست، اجتناب کنند.

با استناد به این پرونده، اداره‌ی ای.جی(AG) قصد ندارد از تجارت قانونی بیت‌فینکس و یا بازخرید توسط تتر جلوگیری کند؛ برعکس، اداره می خواهد دادگاه به منظور پیشگیری از وضع موجود تا زمان اتمام تحقیق، دستورالعمل اولیه را صادر کند.

این اقدام ماه ها پس از آنکه اداره AG نتایج خود را در مورد تقاضای تبادل اطلاعات منتشر کرد، با تمرکز بر گروهی که شامل بیت‌فینکس می‌شد، منتشر شد.

پاسخ بیت‌فینکس

بیت‌فینکس در اواخر پنج شنبه بیانیه ای صادر کرده است. در این بیانیه بیت‎فینکس مدعی شده است که ادعای های مطرح شده خلاف واقعیت است و از دست رفتن ۸۵۰ میلیون دلار کریپتو کرنال حقیقت ندارد. بیت‌فنیکس همچنین مدعی است که این مقدار پول جابه جا و یا هزینه نشده بلکه ضبط و نگهداری شده است. حال باید دید که با پایان روند بازرسی نتیجه نهایی این پرونده به کجا خواهد رسید.

منبع : cintjournal

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

مقاله های مرتبط

شبکه های اجتماعی

منتخب سردبیر

بازار رمزارزها در شوک عرضه و کاهش قیمت

بازار رمزارزها امروز وضعیت به خصوصی را دارد و نگاه به چارت قیمت ها نشان از آن دارد که تقریبا همه سکه ها با...

شیوع کووید۱۹ توسعه استیبل کوین بانک های مرکزی را سرعت بخشید

کارشناسان حوزه رمزارز معتقدند شیوع ویروس کرونا توسعه رمزارز توسط بانک های مرکزی در سراسر جهان را تسریع کرده است. از سوی دیگر این...

داوس ۲۰۲۱؛ سازو کار جهانی سازی باید تغییر کند

فردا اجلاس داوس برگزار می شود و با توجه به شرایط  فعلی جهان رهبران، دولت ها و کسب وکارها امیدوارند همه گیری ویروس کرونا...

ورود ارزهای دیجیتال به گردهمایی اقتصاد جهانی

به گزارش سکه نیوز به نقل از کوین تلگراف، گردهمایی اقتصاد جهانی یعنی اجلاس «داوس» شامل دو جلسه مجزا برای بررسی ارز های دیجیتال...

معرفی شرکت‌های خطرناک برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی توسط SEC

کمیسون بورس و اوراق بهادار  ایالات متحده (SEC) یک لیست از تعدادی شرکت های رمزارز ثبت نشده منتشر کرده که سرمایه گذاران بین المللی...

پربازدیدترین اخبار

بیتکوین چقدر متمرکز است؟

یکی از مهمترین دلایل ساخت رمز ارز به نام بیتکوین، این بود که تمرکز پول در دست یک دولت و یا نهاد نباشد و...

صرافی غیرمتمرکز یا DEX در دنیای ارز دیجیتال چگونه کارمی‌کند

صرافی ارز دیجیتال یا صرافی رمزارز از پدیده‌های جدید دنیای فناوری است که تعریف جدیدی از آنها تحت عنوان صرافی غیرمتمرکز یا DEX نیز در ارتباط آن زاده شده است.

چرا ارز آرام نمی‌گیرد؟

نوسان بازار ارز به عواملی همچون افزایش تقاضای واقعی و کاذب در بازار ،تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از به حداقل رسیدن فروش نفت و بازنگشتن ارز صادراتی به کشور است.

نحوه نصب کیف پول کونوس

به گزارش سکه نیوز، برای ورود به دنیای رمزارزها، همانند ورود به دنیای بانکداری، نیاز به افتتاح حساب دارید. در مدل‌های بانکی، افراد با...

بازگشت بازار ارز به روند صعودی قیمت‌ها

روند نزولی قیمت ارز که در دو روز ابتدایی هفته آغاز شده بود،نتوانست به مسیر خود ادامه دهد و امروز (دوشنبه) بازار شاهد افزایش...