31/ 01/ 1400 | سه‌شنبه

|

|
| 31/ 01/ 1400 | سه‌شنبه

مقامات نیویورک ، بیت‌فینکس و تتر را متهم کردند

براساس گزارش‌های بلاک (The Block) و وال استریت ژورنال (Wall Street Journal)، بیت‌فینکس (Bitfinex ) و ارائه دهنده ارز پایدار تتر (Tether) تحت فشارهای قانونی دفتر دادستان کل و مقامات نیویورک قرار می‌گیرند.

اداره کل دادستانی نیویورک ادعا کرده است که صرافی بیت‌فینکس 850 میلیون دلار از دست داده و متعاقبا برای پوشش مخفیانه این کمبود مالی، از کوین پایدار تتر استفاده کرده است.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده در روز پنجشنبه، دستور دادگاه علیه شرکت آیفینکس (iFinex Inc  ) صادر شده است. طبق این دستور، این شرکت که بیت‌فینکس و تتر را اداره می‌کند، ملزم به توقف نقض قوانین نیویورک و فریب شهروندان آن خواهد بود.

850 میلیون دلار مشتریان گم شد یا منتقل؟!

دادخواست بیان می‌کند، با توجه به اسنادی که سخنگوی اُ.اِی.جی (OAG) ارائه داده، بیت‌فینکس تا سال 2018 بیش از یک میلیارد دلار همکاری مشترک با مشتریان و شرکت‌های سرمایه‌گذاری شریک را برنامه ریزی کرده بود. همچنین بیان شده است که بیت‌فینکس این مبلغ را به کریپتو کپیتال کورپ (Crypto Capital Corp) یک پردازشگر پرداختی فرستاده است.

گفته می‌شود این مرکز، سرمایه‌های دیگر صرافی‌ها؛ نظیر QuadrigaCX را نیز نگه‌داری می‌کند. سرمایه ذخیره شده‌ی تتر برای جبران کمبود مالی استفاده شده است اما این کمبود و نقل و انتقالات مالی از مشتریان پنهان نگه داشته شده بود. تا کنون ادعا شده است که بیش از 700 میلیون دلار منتقل شده و بیت‌فینکس برای این همکاری با کریپتو کپیتال کورپ قرارداد رسمی‌ امضا نکرده است.

حکم دادگاه برای مدیران iFinex

در حالی که مشخص نیست که دادخواست حقوقی در پشت درهای بسته چطور پیش می‌رود، برخی نگران هستند که این امر بتواند برای تتر که مدت‌ها نیز زیر ذره‌بین بوده است، تهدیدی جدی محسوب شود.

به موجب حکم دادگاه، رئیس‌ها، ماموران، مديران، عوامل، کارمندان، پیمانکاران، متعهدین و یا سایر افراد وابسته به iFinex از دسترسی به اعتبار، اعتبار دادن یا هرگونه ادعای دیگر به ذخایر دلاری تتر، منع شده‌اند. به افراد وابسته به iFinex دستور داده شده که از هرگونه مداخله در مستندات، به ویژه گزارش‌هایی که نشان دهنده اقداماتی از این قبیل هست، اجتناب کنند.

با استناد به این پرونده، اداره‌ی ای.جی(AG) قصد ندارد از تجارت قانونی بیت‌فینکس و یا بازخرید توسط تتر جلوگیری کند؛ برعکس، اداره می خواهد دادگاه به منظور پیشگیری از وضع موجود تا زمان اتمام تحقیق، دستورالعمل اولیه را صادر کند.

این اقدام ماه ها پس از آنکه اداره AG نتایج خود را در مورد تقاضای تبادل اطلاعات منتشر کرد، با تمرکز بر گروهی که شامل بیت‌فینکس می‌شد، منتشر شد.

پاسخ بیت‌فینکس

بیت‌فینکس در اواخر پنج شنبه بیانیه ای صادر کرده است. در این بیانیه بیت‎فینکس مدعی شده است که ادعای های مطرح شده خلاف واقعیت است و از دست رفتن 850 میلیون دلار کریپتو کرنال حقیقت ندارد. بیت‌فنیکس همچنین مدعی است که این مقدار پول جابه جا و یا هزینه نشده بلکه ضبط و نگهداری شده است. حال باید دید که با پایان روند بازرسی نتیجه نهایی این پرونده به کجا خواهد رسید.

منبع : cintjournal

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

مقاله های مرتبط

سرمایه گذاری در تتر؛ آیا می توان از تتر سود کرد؟

سرمایه گذاری در تتر؛ آیا می توان از تتر سود کرد؟

0
استیبل کوین ها نوعی ارز دیجیتال هستند که ارزش آن ها به شکلی با یک ارز فیات یا دارایی فیزیکی مثل طلا مرتبط است....
چگونه اتریوم استخراج کنیم + معرفی برترین GPU ها

آموزش استخراج اتریوم و معرفی بهترین کارتهای گرافیک ماینینگ

0
استخراج اتریوم  در واقع استخراج اتر است، چون اتریوم نام یک پلتفرم و اتر نام رمزارز بومی آن است. فرآیند تأیید استفاده شده در...
صنعت مالی غیرمتمرکز یا Decentralized Finance) DeFi) چیست؟

صنعت مالی غیرمتمرکز دیفای یا Decentralized Finance) DeFi) چیست؟

0
صنعت مالی غیرمتمرکز  دیفای یا DeFi از نظر لغوی، مخفف عبارت Decentralized Finance یا صنعت مالی غیرمتمرکز است.همانطور که از اسمش پیداست، دیفای در...
کیف پول دیجیتالی

کیف پول دیجیتالی چیست

0
کیف پول دیجیتالی خصوصیات کیف پول فیزیکی که در دستان ما است را دارد اما با مقداری تفاوت. کیف پول دیجیتالی یا همان والت...
استکینگ رمزارز | تمام آنچه که باید درمورد سپرده گذاری رمزارز بدانید!

استیکینگ رمزارز | تمام آنچه که باید درمورد سپرده گذاری رمزارز بدانید!

0
تمام بلاک چین ها در جهان رمزارزها بر اساس یک الگوریتم اجماع عمل می کنند. الگوریتم اثبات سهام یا پوز بر این اساس است که به جای استفاده از وسایل سخت افزاری گران قیمت و مصرف افسار گسیخته منابع برق، شما می توانید با ذخیره و یا سپرده گذاری رمزارز که اصطلاحاً به آن استکینگ رمزارز گفته می شود، در صنعت بیکران بلاک چین فعالیت کنید.

شبکه های اجتماعی

منتخب سردبیر

بیت کوین چیست؟ هرآنچه که باید بدانید

بیت کوین یک ارز رمزپایه است و اولین و بزرگترین نمونه از آن محسوب می شود. در اصل، این پدیده نوظهور شکل جدیدی از...

دیفای و امور مالی سنتی چگونه قابل ادغام هستند؟

تحقیقات جدید نشان می دهد که مؤسسات مالی تحت نظارت نهاد های تنظیم مقررات می توانند از طریق بازار های دارایی دیجیتال با امور...

آشنایی با ارز دیجیتال کونوس ایکس (CCXX)

آخرین دستاورد کونوس دنیا را زیر و رو کرده است. اگرچه سکه های زیادی وجود دارند که تراکنش های سریع و ارزان را قادر می سازند، اما به دلیل نوسانات قیمت نمی توان آنها را به عنوان راه حل ایده آل برای پرداخت ها و نقل و انتقالات مالی در نظر گرفت.

کیف پول موبایل کونوس

نسخه جدید کیف پول الکترونیک کونوس منتشر شد. نسخه جدید کیف پول الکترونیک کونوس 1.9.2 همراه با رفع برخی باگ ها و همچنین یک تغییر هیجان انگیز در مقایسه با نسخه های قبلی خواهد بود

پربازدیدترین اخبار

ماینر (ASIC) چیست؟

ASIC مخفف «Application Specific Integrated Circuit» است. گرچه این جمله طولانی و سخت به نظر می رسد اما به طور ساده دستگاه ماینر به...

آموزش رمزارز در دبیرستان های یک ایالت آمریکایی

دانش آموزان دبیرستان در جورجیا پس از تصویب برنامه جدید سواد مالی توسط مجلس نمایندگان جورجیا، در مورد رمزارز آموزش داده می شوند.به گزارش...

NFT نقاشی سوزانده شده «بنکسی» 400 هزار دلار به فروش رسید

نسخه توکنایز شده نقاشی سوزانده شده «بنکس»ی (نام مستعار هنرمند گرافیتی، فعال و منتقد سیاسی، کارگردان و نقاش بریتانیایی است) در بازار NFT اپن...