30/ 01/ 1400 | دوشنبه

|

|
| 30/ 01/ 1400 | دوشنبه

دستگیری اخاذان بیت کوینی در پاکستان

دنیای مالی هرگز نتوانسته است خود را در برابر فعالیت های کلاهبرداری که در دنیا جریان دارد محافظت کند. بازار ارزهای دیجیتال، که خود فضایی رو به رشد است، سهم متعادلی از فعالیت های متقلبانه مرتبط با آن را داشته است. با این حال، برخلاف امور مالی سنتی، ناظران هنگام رسیدگی به چنین جرایمی اقدامات سختگیرانه ای را اعمال می کنند.

به گزارش سکه نیوز به نقل از امب کریپتو، یک مورد اخیر در پاکستان گزارش شده است، جایی که پلیس چندین نفر را مربوط به اولین پرونده اخاذی از طریق رمزارز در کشور بازداشت کرده است. بر اساس گزارش ها، پلیس صاحب خانه ای را که شاکیان، دو تبعه خارجی به همراه دو مظنون دیگر در آن گروگان بودند، دستگیر کرد.


ارز دیجیتال چیست؟ تفاوت ارز دیجیتال با رمزارز و ارز مجازی


یكی از مظنونان به نام رعنا عرفان محمود شناخته شد و پرونده ای نیز علیه وی و یكی از شرکای جرمش تشکیل شده است. گروگان ها ماریا اسپاری تبعه سوئیس و استفان شهروند آلمان (نام خانوادگی ناشناخته مانده است) بودند که توسط سه مرد با لباس پلیس به همراه یک نفر دیگر ربوده شدند.

پس از تهدید گروگان ها، قربانیان 6 هزار و 300 یورو پول نقد پرداختند و انتقال آنلاین 1.8 بیت کوین را انجام دادند که نزدیک به 9 هزار دلار بود. مظنونان با ساخت یک فیلم جعلی خواستار 300 میلیون روپیه اضافی (1.91 میلیون دلار) شدند.

طبق گفته های عبدالغفار قیصرانی، یکی از مقامات اجرایی کشور، پلیس موفق شده مبلغ پرداختی را جدا از بیت کوین بازیابی کند. رمزارز قبلاً به حساب دیگری منتقل شده است و تیم تحقیقاتی برای بازیابی آن از سازمان های اطلاعاتی کمک می گرفت.

اگرچه رگولاتور ها در پاکستان به بیت کوین و رمزاز توجه می کنند، اما فعالیت های غیرقانونی نگرانی فزاینده ای را در منطقه ایجاد کرده است. در نوامبر سال 2020، بانک مرکزی تصریح کرد که برخلاف ترس حاکم در بیشتر جامعه رمزارز، رمزارز را منع نمی کند.
در حقیقت، کمیسیون بورس و اوراق بهادار پاکستان مقاله ای در زمینه رگولاتوری پلتفرم های معاملات ارزهای دیجیتال منتشر کرد.

این مقاله رویکرد رگولاتوری رمزارز را تشریح می کند و شامل توصیه هایی است که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و همچنین مقررات ارائه شده توسط مالزی، هنگ کنگ و ایالات متحده ارائه شده است.

با این حال، پلیس در این کشور به کاربران و دولت در مورد افزایش موارد باج گیری و اخاذی مربوط به رمزارز هشدار داده است. بیت کوین در مرکز این موارد بوده است و چنین اقدامات کلاهبرداری به همراه کمبود رگولاتوری در بین کاربران رمزارز منطقه، ترس بیشتری را القا می کند.

کد خبر: 1399121705MGMCMF

مطالب مرتبط:

سناتور آمریکایی: بیت کوین پایان بدی خواهد داشت

بیل گیتس: بیت کوین برای کره زمین مضر است

نظر بیل گیتس راجع به بیت‌کوین چیست؟

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

مقاله های مرتبط

آغاز طرح قانونمند سازی رمزارز ها در اقتصاد کشور

آغاز طرح قانونمند سازی رمزارز ها در اقتصاد کشور

0
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گزارش بررسی ‌وضعیت صنعت استخراج رمزارزها آغاز تدوین طرحی برای قانونمند سازی رمزارزها در اقتصاد کشور خواهد بود و...
اخذ مجوز اولین پلتفرم تامین مالی بر بستر بلاک چین در کشور

اخذ مجوز اولین پلتفرم تامین مالی بر بستر بلاک چین در کشور

0
مدیر نهادهای مالی و نوآوری فرابورس ایران از اخذ مجوز فعالیت نخستین پلتفرم تامین مالی جمعی مبتنی بر بستر بلاک چین ‏خبر داد و...
به روزرسانی و تعلیق خدمات بایننس در روز سه شنبه

به روزرسانی و تعلیق خدمات بایننس در روز سه شنبه

0
صرافی ارز دیجیتال بایننس در وبسایت خود اعلام کرد که از ساعت 2 بامداد به وقت ساعت جهانی (6:30 به وقت تهران) روز سه...
غول مالی ژاپن به مشارکت کنندگان STO خود XRP می دهد

غول مالی ژاپن به مشارکت کنندگان STO خود XRP می دهد

0
یکی از شرکای اصلی خارجی ریپل که در ژاپن مستقر است، به مشتریان خود در صورت مشارکت در عرضه جدید توکن اوراق بهادار این...
نظرسنجی: 74 درصد بیت کوین را یک حباب می دانند

نظرسنجی: 74 درصد بیت کوین را یک حباب می دانند

0
جدیدترین نظرسنجی مدیران صندوق سرمایه گذاری بانک آمریکا نشان می دهد که از هر چهار سرمایه گذار حرفه ای، حدود سه نفر فکر می...

شبکه های اجتماعی

منتخب سردبیر

بیت کوین چیست؟ هرآنچه که باید بدانید

بیت کوین یک ارز رمزپایه است و اولین و بزرگترین نمونه از آن محسوب می شود. در اصل، این پدیده نوظهور شکل جدیدی از...

دیفای و امور مالی سنتی چگونه قابل ادغام هستند؟

تحقیقات جدید نشان می دهد که مؤسسات مالی تحت نظارت نهاد های تنظیم مقررات می توانند از طریق بازار های دارایی دیجیتال با امور...

آشنایی با ارز دیجیتال کونوس ایکس (CCXX)

آخرین دستاورد کونوس دنیا را زیر و رو کرده است. اگرچه سکه های زیادی وجود دارند که تراکنش های سریع و ارزان را قادر می سازند، اما به دلیل نوسانات قیمت نمی توان آنها را به عنوان راه حل ایده آل برای پرداخت ها و نقل و انتقالات مالی در نظر گرفت.

کیف پول موبایل کونوس

نسخه جدید کیف پول الکترونیک کونوس منتشر شد. نسخه جدید کیف پول الکترونیک کونوس 1.9.2 همراه با رفع برخی باگ ها و همچنین یک تغییر هیجان انگیز در مقایسه با نسخه های قبلی خواهد بود

پربازدیدترین اخبار

ماینر (ASIC) چیست؟

ASIC مخفف «Application Specific Integrated Circuit» است. گرچه این جمله طولانی و سخت به نظر می رسد اما به طور ساده دستگاه ماینر به...

آموزش رمزارز در دبیرستان های یک ایالت آمریکایی

دانش آموزان دبیرستان در جورجیا پس از تصویب برنامه جدید سواد مالی توسط مجلس نمایندگان جورجیا، در مورد رمزارز آموزش داده می شوند.به گزارش...

NFT نقاشی سوزانده شده «بنکسی» 400 هزار دلار به فروش رسید

نسخه توکنایز شده نقاشی سوزانده شده «بنکس»ی (نام مستعار هنرمند گرافیتی، فعال و منتقد سیاسی، کارگردان و نقاش بریتانیایی است) در بازار NFT اپن...

پامپ و دامپ بلای جان بازار رمزارزها

پس از سلسله اتفاقات وال استریت بتز (Wallstreetbets)، بسیاری از آلت کوین ها گرفتار طرح های پامپ و دامپ شدند که منجر به سود...