به گزارش کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا و سایر مراجع دولتی، 674 مورد کلاهبرداری با پرداخت رمزارز در استرالیا گزارش شده است. در این کلاهبرداریها جمعاً 6.1 میلیون دلار استرالیا (معادل 4.3 میلیون دلار آمریکا) به کلاهبرداران پرداخت شده است. این گزارش در دهمین سالگرد تأسیس ایسیسیسی در روز دوشنبه هفته جاری منتشر شد.
گزارش منتشر شده از رشد 190 درصدی آمار مشابه در سال 2017 خبر میدهد. طبق این گزارش یکی از روشهای کلاهبرداران ترغیب قربانی برای سرمایه گذاری با خرید انواع رمزارز است.
قربانی در پلتفرمی که کلاهبردار تهیه کرده اقدام به پرداخت پول میکند اما زمانی که قصد خروج سرمایه خود را داشته با بهانه های مختلف از این کار وی ممانعت به عمل آمده و یا حتی کلاهبردار دیگر در دسترس نبوده است.
روش دیگری که در آمار کلاهبرداری با پرداخت رمزارز لحاظ شده، پرداخت هزینه سرمایه گذاری با رمزارز در مواردی چون فارکس (Forex) و انواع کالا است. کلاهبرداری به بهانه سرمایه گذاری 2.6 میلیون دلار استرالیا از جمع کل کلاهبرداری با پرداخت رمزارز را تشکیل میدهد.
50 درصد قربانیان کلاهبرداری با پرداخت رمزارز در استرالیا ، مردانی با بازه سنی 25 تا 34 سال بوده اند. همچنین، در 80 درصد موارد کلاهبرداری، ارتباط کلاهبردار و قربانی از طریق روشهای آنلاین نظیر شبکه های مجازی، فروم ها و ایمیل صورت گرفته است. در تعدادی از موارد نیز کلاهبردار از قربانی خواسته با مراجعه به نزدیکترین دستگاه خودپرداز بیت کوین پول خود را به رمزارز تبدیل کرده و سپس از آن برای پرداخت استفاده کند.
طبق توصیه ACCC، جهت مقابله با کلاهبرداری باید نسبت به روشهای غیرمعمول پرداخت هوشیار بود. کلاهبرداران برای دورزدن سیستمهای تشخیص کلاهبرداری که توسط بانکها استفاده میشود، از این روشها استفاده می کنند. این روشهای غیرمعمول عبارتند از پرداخت با استفاده از رمزارز، کارتهای هدیه (Gift card) و انتقال پول از طریق شخص ثالث (remittance) همچنین ایسیسیسی از مردم خواسته نسبت به پافشاری با پرداخت از طریق رمزارز هوشیار باشند.
سال گذشته کلاهبرداران از 4 مهاجر در کشور استرالیا 50 هزار دلار (استرالیا) به بهانه پرداخت مالیات کلاهبرداری کردند. این مهاجران در صورت عدم پرداخت هزینه به اخراج از استرالیا تهدید شده بودند. کلاهبرداران از قربانیان خواسته بودند با مراجعه به دستگاه های خودپرداز بیت کوین این هزینه را با استفاده از رمزارز پرداخت کنند.
طبق گزارش ایسیسیسی سوءاستفاده از نام سازمان مالیات استرالیا (Australian Tax Office ) در سال 2018 با رشد 900 درصدی همراه بوده است. جمع کل کلاهبرداری در سال 2018 در این گزارش بیش از 489 میلیون دلار (استرالیا) گزارش شده است.
منبع : cintjournal