پنج‌شنبه 1 مهر 1400

رشد کلاهبرداری با پرداخت رمزارز در استرالیا

به گزارش کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا و سایر مراجع دولتی، 674 مورد کلاهبرداری با پرداخت رمزارز در استرالیا گزارش شده است. در این کلاهبرداری­ها جمعاً 6.1 میلیون دلار استرالیا (معادل 4.3 میلیون دلار آمریکا) به کلاهبرداران پرداخت شده است. این گزارش در دهمین سالگرد تأسیس ای‌سی‌سی‌سی در روز دوشنبه هفته جاری منتشر شد.

گزارش منتشر شده از رشد 190 درصدی آمار مشابه در سال 2017 خبر می­دهد. طبق این گزارش یکی از روش­های کلاهبرداران ترغیب قربانی برای سرمایه­ گذاری با خرید انواع رمزارز است.

قربانی در پلتفرمی که کلاهبردار تهیه کرده اقدام به پرداخت پول می­کند اما زمانی که قصد خروج سرمایه خود را داشته با بهانه­ های مختلف از این کار وی ممانعت به عمل آمده و یا حتی کلاهبردار دیگر در دسترس نبوده است.

روش دیگری که در آمار کلاهبرداری با پرداخت رمزارز لحاظ شده، پرداخت هزینه سرمایه ­گذاری با رمزارز در مواردی چون فارکس (Forex) و انواع کالا است. کلاهبرداری به بهانه سرمایه­ گذاری 2.6 میلیون دلار استرالیا از جمع کل کلاهبرداری با پرداخت رمزارز را تشکیل می­دهد.

50 درصد قربانیان کلاهبرداری با پرداخت رمزارز در استرالیا ، مردانی با بازه سنی 25 تا 34 سال بوده­ اند. همچنین، در 80 درصد موارد کلاهبرداری، ارتباط کلاهبردار و قربانی از طریق روش­های آنلاین نظیر شبکه­ های مجازی، فروم ­ها و ایمیل صورت گرفته است. در تعدادی از موارد نیز کلاهبردار از قربانی خواسته با مراجعه به نزدیک­ترین دستگاه خودپرداز بیت­ کوین پول خود را به رمزارز تبدیل کرده و سپس از آن برای پرداخت استفاده کند.

طبق توصیه ACCC، جهت مقابله با کلاهبرداری باید نسبت به روش­های غیرمعمول پرداخت هوشیار بود. کلاهبرداران برای دورزدن سیستم­های تشخیص کلاهبرداری که توسط بانک­ها استفاده می­شود، از این روش­ها استفاده می­ کنند. این روش­های غیرمعمول عبارتند از پرداخت با استفاده از رمزارز، کارت­های هدیه (Gift card) و انتقال پول از طریق شخص ثالث (remittance) همچنین ای‌سی‌سی‌سی از مردم خواسته نسبت به پافشاری با پرداخت از طریق رمزارز هوشیار باشند.

سال گذشته کلاهبرداران از 4 مهاجر در کشور استرالیا 50 هزار دلار (استرالیا) به بهانه پرداخت مالیات کلاهبرداری کردند. این مهاجران در صورت عدم پرداخت هزینه به اخراج از استرالیا تهدید شده بودند. کلاهبرداران از قربانیان خواسته بودند با مراجعه به دستگاه­ های خودپرداز بیت­ کوین این هزینه را با استفاده از رمزارز پرداخت کنند.

طبق گزارش ای‌سی‌سی‌سی سوءاستفاده از نام سازمان مالیات استرالیا (Australian Tax Office ) در سال 2018 با رشد 900 درصدی همراه بوده است. جمع کل کلاهبرداری در سال 2018 در این گزارش بیش از 489 میلیون دلار (استرالیا) گزارش شده است.

منبع : cintjournal

بیشتر بخوانید

آشنایی با توکن کارتسی (CTSI)

کارتسی قراردادهای هوشمند را به سطح بعدی می برد. این راهکار در حال برطرف کردن مشکل فوری مقیاس پذیری و کارمزد های بالای بلاک...

بهترین روش قانون گذاری رمزارزها

از آنجایی که رمزارها به عنوان یک از برجسته ترین و مهم ترین دارایی سرمایه گذاران به شمار می آیند، به همین ترتیب برای...

آشنایی با توکن سیویک (CVC)

سیویک یک راهکار مدیریت هویت مبتنی بر بلاک چین است که به افراد و مشاغل ابزارهای لازم برای کنترل و محافظت از اطلاعات هویت...

آشنایی با توکن نیو سایفر (NU)

نیو سایفر یک سیستم رمزگذاری غیر متمرکز، کنترل دسترسی و مدیریت کلید (KMS) ، و سرویس رمزگذاری برای بلاک چین های عمومی است. نیو...

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

مطالب مرتبط

برنامه های بانک مرکزی برای ارزها و رمزارزها در سال ۱۴۰۰

بانک مرکزی اعلام کرد به دلیل این که سال جاری با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام گذاری شده است، ضرورت دارد تمامی دستگاه‌های اجرایی...

مطالب داغ هفته