12/ 05/ 2021 | چهارشنبه

|

|
| 12/ 05/ 2021 | چهارشنبه

رشد کلاهبرداری با پرداخت رمزارز در استرالیا

به گزارش کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا و سایر مراجع دولتی، 674 مورد کلاهبرداری با پرداخت رمزارز در استرالیا گزارش شده است. در این کلاهبرداری­ها جمعاً 6.1 میلیون دلار استرالیا (معادل 4.3 میلیون دلار آمریکا) به کلاهبرداران پرداخت شده است. این گزارش در دهمین سالگرد تأسیس ای‌سی‌سی‌سی در روز دوشنبه هفته جاری منتشر شد.

گزارش منتشر شده از رشد 190 درصدی آمار مشابه در سال 2017 خبر می­دهد. طبق این گزارش یکی از روش­های کلاهبرداران ترغیب قربانی برای سرمایه­ گذاری با خرید انواع رمزارز است.

قربانی در پلتفرمی که کلاهبردار تهیه کرده اقدام به پرداخت پول می­کند اما زمانی که قصد خروج سرمایه خود را داشته با بهانه­ های مختلف از این کار وی ممانعت به عمل آمده و یا حتی کلاهبردار دیگر در دسترس نبوده است.

روش دیگری که در آمار کلاهبرداری با پرداخت رمزارز لحاظ شده، پرداخت هزینه سرمایه ­گذاری با رمزارز در مواردی چون فارکس (Forex) و انواع کالا است. کلاهبرداری به بهانه سرمایه­ گذاری 2.6 میلیون دلار استرالیا از جمع کل کلاهبرداری با پرداخت رمزارز را تشکیل می­دهد.

50 درصد قربانیان کلاهبرداری با پرداخت رمزارز در استرالیا ، مردانی با بازه سنی 25 تا 34 سال بوده­ اند. همچنین، در 80 درصد موارد کلاهبرداری، ارتباط کلاهبردار و قربانی از طریق روش­های آنلاین نظیر شبکه­ های مجازی، فروم ­ها و ایمیل صورت گرفته است. در تعدادی از موارد نیز کلاهبردار از قربانی خواسته با مراجعه به نزدیک­ترین دستگاه خودپرداز بیت­ کوین پول خود را به رمزارز تبدیل کرده و سپس از آن برای پرداخت استفاده کند.

طبق توصیه ACCC، جهت مقابله با کلاهبرداری باید نسبت به روش­های غیرمعمول پرداخت هوشیار بود. کلاهبرداران برای دورزدن سیستم­های تشخیص کلاهبرداری که توسط بانک­ها استفاده می­شود، از این روش­ها استفاده می­ کنند. این روش­های غیرمعمول عبارتند از پرداخت با استفاده از رمزارز، کارت­های هدیه (Gift card) و انتقال پول از طریق شخص ثالث (remittance) همچنین ای‌سی‌سی‌سی از مردم خواسته نسبت به پافشاری با پرداخت از طریق رمزارز هوشیار باشند.

سال گذشته کلاهبرداران از 4 مهاجر در کشور استرالیا 50 هزار دلار (استرالیا) به بهانه پرداخت مالیات کلاهبرداری کردند. این مهاجران در صورت عدم پرداخت هزینه به اخراج از استرالیا تهدید شده بودند. کلاهبرداران از قربانیان خواسته بودند با مراجعه به دستگاه­ های خودپرداز بیت­ کوین این هزینه را با استفاده از رمزارز پرداخت کنند.

طبق گزارش ای‌سی‌سی‌سی سوءاستفاده از نام سازمان مالیات استرالیا (Australian Tax Office ) در سال 2018 با رشد 900 درصدی همراه بوده است. جمع کل کلاهبرداری در سال 2018 در این گزارش بیش از 489 میلیون دلار (استرالیا) گزارش شده است.

منبع : cintjournal

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

مقاله های مرتبط

معامله خودرو با ارز های دیجیتال در کشور واقعیت دارد؟

معامله خودرو با ارز های دیجیتال در کشور واقعیت دارد؟

0
اخیرا شایعه های زیادی در مورد خرید و فروش خودرو با استفاده از ارز های دیجیتال در کشور وجود داشته است. با این حال...
ژاپن به دنبال تبدیل توکیو به یک مرکز تجاری رمزارزی

ژاپن به دنبال تبدیل توکیو به یک مرکز تجاری رمزارزی

0
ژاپن به طور پیوسته در حال تبدیل شدن به یک منطقه مورد علاقه صنعت ارزهای دیجیتال است و یک سیاستمدار در پایتخت این کشور...
بررسی ارائه خدمات رمزارزی توسط بزرگترین بانک سوئیس

بررسی ارائه خدمات رمزارزی توسط بزرگترین بانک سوئیس

0
گزارش شده است که بانک سرمایه گذاری سوئیسی در حال بررسی ارائه خدمات ارز دیجیتال برای مشتریان ثروتمند خود است. این بانک به لیست...
اختلال در صرافی بزرگ آمریکایی به دلیل نوسان قیمت ها

اختلال در صرافی بزرگ آمریکایی به دلیل نوسان قیمت ها

0
صرافی بزرگ مستقر در ایالات متحده گزارش می دهد که اختلال در عملکرد سیستم های کلیدی آن به دلیل کاهش قیمت اتریوم به زیر...
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداران فیشینگ حوزه رمزارز ها

هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداران فیشینگ حوزه رمزارز ها

0
رئیس پلیس فتا استان بوشهر با اشاره به انواع کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال می گوید که یکی از موضوعاتی که در چند سال...

شبکه های اجتماعی

منتخب سردبیر

بیت کوین چیست؟ هرآنچه که باید بدانید

بیت کوین یک ارز رمزپایه است و اولین و بزرگترین نمونه از آن محسوب می شود. در اصل، این پدیده نوظهور شکل جدیدی از...

آشنایی با ارز دیجیتال کونوس ایکس (CCXX)

آخرین دستاورد کونوس دنیا را زیر و رو کرده است. اگرچه سکه های زیادی وجود دارند که تراکنش های سریع و ارزان را قادر می سازند، اما به دلیل نوسانات قیمت نمی توان آنها را به عنوان راه حل ایده آل برای پرداخت ها و نقل و انتقالات مالی در نظر گرفت.

دیفای و امور مالی سنتی چگونه قابل ادغام هستند؟

تحقیقات جدید نشان می دهد که مؤسسات مالی تحت نظارت نهاد های تنظیم مقررات می توانند از طریق بازار های دارایی دیجیتال با امور...

کیف پول موبایل کونوس

نسخه جدید کیف پول الکترونیک کونوس منتشر شد. نسخه جدید کیف پول الکترونیک کونوس 1.9.2 همراه با رفع برخی باگ ها و همچنین یک تغییر هیجان انگیز در مقایسه با نسخه های قبلی خواهد بود

پربازدیدترین اخبار

آشنایی با ارز دیجیتال اوما (UMA)

در این مطلب بر اساس اطلاعات وبسایت مرجع ارز های دیجیتال Coinmarketcap.com به معرفی ارز دیجیتال اوما می پردازیم. UMA یا Universal Market Access...

شادمانی هواداران XRP با دستور جدید قاضی

در یک تحول تازه در دادخواست کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) علیه ریپل، قاضی آمریکایی سارا نتبورن به هر دو طرف دستور داده...

طومار جدید هواداران XRP خطاب به نامزد ریاست SEC

مدافعان XRP با ایجاد یک طومار خطاب به گری گنسلر، نامزد ریاست کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده از او خواستند در صورت...

روش های جدید استخراج رمزارز در کشور

عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید برای کاهش فشار بر شبکه برق در فرایند استخراج ارز دیجیتال می‌توان به روش‌های دیگری نیز فکر کرد.به گزارش...