جمعه 28 خرداد 1400

آمریکا و روسیه در صدر فهرست پولشویی رمزارزی

گزارشی جدید نشان می دهد که آمریکا و روسیه به لحاظ حجم پولشویی انجام شده در مورد رمزارز ها، در صدر فهرست کشور های جهان قرار دارند.
به گزارش سکه نیوز به نقل از یوتودی، داده های ارائه شده در گزارش اخیر شرکت تحلیل چینالیسیس (Chainalysis) نشان می دهد که ایالات متحده و روسیه از لحاظ حجم پولشویی رمزارز در سال 2020 پیشرو هستند.
در رده بندی جرم های خاص، روسیه در پول های غیرقانونی مرتبط با بازار های دارک نت پیشرو مطلق است. چینالیسیس این موضوع را با فروشگاه بدنام هایدرا (Hydra) که به صورت گسترده ای توسط مجرمان اینترنتی در روسیه استفاده می شود، مرتبط می داند.
آمریکا در رده دارک وب در مقام دوم است، اما در پولشویی رمزارزی توسط کلاهبرداران با فاصله در جایگاه اول است.
چین هم در دسته باج افزار ها اول است و چینالیسیس معتقد است که این مورد مربوط به مجرمانی است که عضو گروه لازاروس متعلق به کره شمالی هستند.

بیشتر بخوانید:ارز دیجیتال چیست ؟

شکایتی که به تازگی توسط وزارت دادگستری آمریکا ثبت شده، دو چینی را متهم کرده برای پولشویی رمزارز هایی سرقت شده از صرافی ها، با لازاروس همکاری کرده اند.
55 درصد از همه رمزارز های پولشویی شده در سال گذشته مربوط به 270 آدرس است که ارزش آن ها 1.3 میلیارد دلار می شود. ارزش سکه های مجرمانه که توسط برخی آدرس های سپرده دریافت شده، به حدود 80 میلیون دلار می رسد.
چینالیسیس می گوید که مجرمان به گروه کوچکی از کارگزاری های غیررسمی متکی هستند که دارایی های سرقتی آن ها را نقد می کند.
رمزارز هایی که از بازار های دارک نت خارج می شود، اکثریت سکه هایی را که به این روش پولشویی می شوند، تشکیل می دهد.

مطالب مرتبط:

منابع مالی سرقت‌شده از بایننس پولشویی می‌شود

دسترسی سازمان مبارزه با پولشویی آمریکا به معاملات رمزارز بالای ۲۵۰ دلار

بیشتر بخوانید

آشنایی با ارز دیجیتال تراست سواپ (SWAP)

تراست سواپ یک پلتفرم توزیع شده، ارز دیجیتال و پروتکل است که نوید یک تحول جدید در امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) را می دهد....

شاخص ترس و طمع چیست؟

بازارهای مالی بر مدار عوامل مختلفی می گردند که به روندهای آن شکل داده و قیمت دارایی ها را تعیین می کنند. بخشی از...

کیف پول تراست (Trust Wallet) چیست؟

Trust Wallet یک کیف پول رمزنگاری شده است که برای کاربران موبایل طراحی شده است و به آنها امکان ارسال ، دریافت و ذخیره...

مسدودیت صرافی ها باعث خروج سرمایه از کشور می شود

رئیس انجمن بلاک چین ایران در خصوص مسدودیت درگاه های پرداخت صرافی های رمزارز توسط شاپرک معتقد است که این اقدام فاجعه بار و...

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

مطالب مرتبط

برنامه های بانک مرکزی برای ارزها و رمزارزها در سال ۱۴۰۰

بانک مرکزی اعلام کرد به دلیل این که سال جاری با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام گذاری شده است، ضرورت دارد تمامی دستگاه‌های اجرایی...

مطالب داغ هفته