۰۸/ ۱۲/ ۱۳۹۹ | جمعه

|

|
| ۰۸/ ۱۲/ ۱۳۹۹ | جمعه

آمریکا و روسیه در صدر فهرست پولشویی رمزارزی

گزارشی جدید نشان می دهد که آمریکا و روسیه به لحاظ حجم پولشویی انجام شده در مورد رمزارز ها، در صدر فهرست کشور های جهان قرار دارند.
به گزارش سکه نیوز به نقل از یوتودی، داده های ارائه شده در گزارش اخیر شرکت تحلیل چینالیسیس (Chainalysis) نشان می دهد که ایالات متحده و روسیه از لحاظ حجم پولشویی رمزارز در سال ۲۰۲۰ پیشرو هستند.
در رده بندی جرم های خاص، روسیه در پول های غیرقانونی مرتبط با بازار های دارک نت پیشرو مطلق است. چینالیسیس این موضوع را با فروشگاه بدنام هایدرا (Hydra) که به صورت گسترده ای توسط مجرمان اینترنتی در روسیه استفاده می شود، مرتبط می داند.
آمریکا در رده دارک وب در مقام دوم است، اما در پولشویی رمزارزی توسط کلاهبرداران با فاصله در جایگاه اول است.
چین هم در دسته باج افزار ها اول است و چینالیسیس معتقد است که این مورد مربوط به مجرمانی است که عضو گروه لازاروس متعلق به کره شمالی هستند.

بیشتر بخوانید:ارز دیجیتال چیست ؟

شکایتی که به تازگی توسط وزارت دادگستری آمریکا ثبت شده، دو چینی را متهم کرده برای پولشویی رمزارز هایی سرقت شده از صرافی ها، با لازاروس همکاری کرده اند.
۵۵ درصد از همه رمزارز های پولشویی شده در سال گذشته مربوط به ۲۷۰ آدرس است که ارزش آن ها ۱.۳ میلیارد دلار می شود. ارزش سکه های مجرمانه که توسط برخی آدرس های سپرده دریافت شده، به حدود ۸۰ میلیون دلار می رسد.
چینالیسیس می گوید که مجرمان به گروه کوچکی از کارگزاری های غیررسمی متکی هستند که دارایی های سرقتی آن ها را نقد می کند.
رمزارز هایی که از بازار های دارک نت خارج می شود، اکثریت سکه هایی را که به این روش پولشویی می شوند، تشکیل می دهد.

مطالب مرتبط:

منابع مالی سرقت‌شده از بایننس پولشویی می‌شود

دسترسی سازمان مبارزه با پولشویی آمریکا به معاملات رمزارز بالای ۲۵۰ دلار

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

مقاله های مرتبط

شبکه های اجتماعی

منتخب سردبیر

افت قیمت بیت‌کوین و ارز های بازاری در مقابل ثبات رمزارز های کارآمد

قیمت بیت کوین امروز به همراه سایر ارز های دیجیتال با کاهشی جدی همراه شد و شاهد آن هستیم که سود هایی که بیت...

تحلیل بازار طلا؛ آیا فروش طلا در هفته آینده تسریع می شود؟

این هفته طلا با اخبار منفی زیادی روبه‌رو شد و روند ناامیدکننده قیمت نشان دهنده این بود که این فلز گران بها نسبت به...

رفع شکاف بین اپلیکیشن های غیرمتمرکز و مشاغل با فناوری بلاک چین

فناوری بلاک چین انقلابی در نحوه تعامل، معامله و اشتراک اطلاعات ما ایجاد می کند، و بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کنند که...

خطرات زندگی غیرمتمرکز وب در جهان متمرکز

وب غیرمتمرکز خواه ناخواه نسبت به مشکلات رو به وخامت اینترنت آسیب پذیر است؛ اما خوشبختانه رفع آن از طریق بلاک چین ساده است. به...

بلاک چین؛ راه حل اصلی برای زنجیره‌های تأمین جهانی

فناوری انقلابی بلاک چین برای ردیابی محصولات در سراسر زنجیره های تأمین جهان، ایجاد منابع پایدار و اصالت تأیید پذیر کاملاً ایده آل است. به...

پربازدیدترین اخبار

SEC: مدیران ریپل بازار XRP را دستکاری می‌کنند

نسخه اصلاح شده دادخواست کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه ریپل انگشت خود را مستقیم به سمت مدیران اصلی نشانه رفته...

دلیل رشد قیمت بایننس کوین (BNB) چیست؟

بایننس کوین، رمزارز بومی «بایننس اسمارت چین» طی روز های گذشته وارد یک افزایش قیمت رام نشدنی شده است. افزایش ۱۲۷ درصدی قیمت در...

رئیس پیشین SEC شکایت از ریپل را اشتباه دانست

رئیس پیشین کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) شکایت این نهاد از شرکت ریپل را «به شدت اشتباه» دانست و از همکاران خود...

بیل گیتس: بیت کوین برای کره زمین مضر است

بنیانگذار و مدیر عامل مایکروسافت استدلال می کند که بیت کوین به دلیل مصرف بالای برق برای آب و هوا مضر است. به گزارش سکه...

دستکاری قیمت دوج کوین، این بار با ابررایانه تسلا

مدیر عامل تسلا و یکی از حامیان جدی دوج و ارز های دیجیتال، بار دیگر در مورد دوج کوین و ابر رایانه تسلا توییت...