01/ 02/ 1400 | چهارشنبه

|

|
| 01/ 02/ 1400 | چهارشنبه

دخالت SEC برای برخورد با یک کلاهبرداری رمزارزی

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده پس از شناسایی شخصی که با ادعای داشتن مجوزهای لازم اقدام به جمع آوری سرمایه کرده است، برای اقدام علیه یک کلاهبرداری رمزارزی وارد میدان شده است.

به گزارش سکه نیوز به نقل از کوینانس، SEC در یک اقدام فوری و صدور قرار منع موقت علیه «شان سی کاتینگ» مستقر در سند پوینت، آیداهو، از دادگاه درخواست کرده است دارایی های وی را در ارتباط با این اتهامات به طور موقت مسدود کند.


ارز دیجیتال چیست؟ تفاوت ارز دیجیتال با رمزارز و ارز مجازی


گفته می شود کاتینگ با ادعای دروغین درباره وضعیت مجوز خود میلیون ها دلار سرمایه جمع کرده است

تنظیم کننده مالی ایالات متحده ادعا کرده است که کاتینگ میلیون ها دلار از طریق ادعاهای دروغین در مورد وضعیت مجوز خود و همچنین از طریق ارائه نادرست سود سرمایه گذاری و سو استفاده از سرمایه سرمایه گذاران جمع آوری کرده است. SEC ادعا می کند که کاتینگ در اکتبر 2017 جمع آوری پول از طریق سرمایه گذاران را در یک اطلاعیه کاذب شروع کرد و 6.9 میلیون دلار از حدود 450 سرمایه گذار شخصی جمع کرد.

به سرمایه گذاران وعده داده شده که سرمایه جمع شده در دارایی های دیجیتال سرمایه گذاری می شود و نرخ بازدهی بیش از 50 درصد در ماه را ارائه می دهد. ادعا می شود که کاتینگ حود را به عنوان یک مشاور مالی باتجربه معرفی کرده و به سرمایه گذاران گفته است که دارای مجوزهای اوراق بهادار است، که هر دو مورد خلاف واقعیت هستند.

کاتینگ همچنین صدها هزار دلار برای استفاده شخصی جمع آوری کرده است

همچنین گزارش شده است که متهم صدها هزار دلار برای هزینه های شخصی خود، از جمله اتومبیل های لوکس، بهسازی منازل و پرداخت هزینه های عروسی دخترش، سو استفاده کرده است. ادعا می شود که کاتینگ با جعل نتایج برای جلب سرمایه گذاران بیشتر، پول بیشتری به دست آورده است.

کاتینگ همچنین 760،000 دلار برای پرداخت سود به سبک هرمی به سرمایه گذاران صرف کرده تا منجر به یک کلاهبرداری گسترده ارزهای دیجیتال شود. SEC شکایت خود را به دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای منطقه آیداهو ارائه داد و تعدادی از اتهامات وی را تحت قانون اوراق بهادار 1933 مطرح کرد.

کد خبر: 1399122610MGMMMH

مطالب مرتبط:

گری جنسلر، یک قدم نزدیک تر به ریاست SEC

انتشار چهارچوب آینده رگولاتوری رمزارز توسط SEC

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

مقاله های مرتبط

تصویب قوانین سخت پارلمان اوکراین برای مالیات رمزارز

تصویب قوانین سخت پارلمان اوکراین برای مالیات رمزارز

0
پارلمان اوکراین مواضع سخت خود را در مقابل افرادی که دارایی های رمزارز خود را در هنگام پرکردن فرم مالیات اعلام نمی کنند، اعمال...
انتقال 1.2 میلیارد دلار بیت کوین از بایننس توسط یک نهنگ

انتقال 1.2 میلیارد دلار بیت کوین از بایننس توسط یک نهنگ

0
نمودار گلس نود که اخیرا به اشتراک گذاشته شده نشان می دهد که 1.2 میلیارد دلار بیت کوین فقط در طی ده دقیقه پس...

مدیر انجمن بلاک چین آمریکا شایعات سرکوب رمزارزها را رد کرد

0
مدیر گروه لابی بلاک چین آمریکا شایعات مبنی بر قصد وزارت خزانه داری این کشور برای تعقیب برخی موسسات مالی مرتبط با رمزارزها را...
آغاز طرح قانونمند سازی رمزارز ها در اقتصاد کشور

آغاز طرح قانونمند سازی رمزارز ها در اقتصاد کشور

0
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گزارش بررسی ‌وضعیت صنعت استخراج رمزارزها آغاز تدوین طرحی برای قانونمند سازی رمزارزها در اقتصاد کشور خواهد بود و...
به روزرسانی و تعلیق خدمات بایننس در روز سه شنبه

به روزرسانی و تعلیق خدمات بایننس در روز سه شنبه

0
صرافی ارز دیجیتال بایننس در وبسایت خود اعلام کرد که از ساعت 2 بامداد به وقت ساعت جهانی (6:30 به وقت تهران) روز سه...

شبکه های اجتماعی

منتخب سردبیر

بیت کوین چیست؟ هرآنچه که باید بدانید

بیت کوین یک ارز رمزپایه است و اولین و بزرگترین نمونه از آن محسوب می شود. در اصل، این پدیده نوظهور شکل جدیدی از...

دیفای و امور مالی سنتی چگونه قابل ادغام هستند؟

تحقیقات جدید نشان می دهد که مؤسسات مالی تحت نظارت نهاد های تنظیم مقررات می توانند از طریق بازار های دارایی دیجیتال با امور...

آشنایی با ارز دیجیتال کونوس ایکس (CCXX)

آخرین دستاورد کونوس دنیا را زیر و رو کرده است. اگرچه سکه های زیادی وجود دارند که تراکنش های سریع و ارزان را قادر می سازند، اما به دلیل نوسانات قیمت نمی توان آنها را به عنوان راه حل ایده آل برای پرداخت ها و نقل و انتقالات مالی در نظر گرفت.

کیف پول موبایل کونوس

نسخه جدید کیف پول الکترونیک کونوس منتشر شد. نسخه جدید کیف پول الکترونیک کونوس 1.9.2 همراه با رفع برخی باگ ها و همچنین یک تغییر هیجان انگیز در مقایسه با نسخه های قبلی خواهد بود

پربازدیدترین اخبار

ماینر (ASIC) چیست؟

ASIC مخفف «Application Specific Integrated Circuit» است. گرچه این جمله طولانی و سخت به نظر می رسد اما به طور ساده دستگاه ماینر به...

آموزش رمزارز در دبیرستان های یک ایالت آمریکایی

دانش آموزان دبیرستان در جورجیا پس از تصویب برنامه جدید سواد مالی توسط مجلس نمایندگان جورجیا، در مورد رمزارز آموزش داده می شوند.به گزارش...

پامپ و دامپ بلای جان بازار رمزارزها

پس از سلسله اتفاقات وال استریت بتز (Wallstreetbets)، بسیاری از آلت کوین ها گرفتار طرح های پامپ و دامپ شدند که منجر به سود...

بلاک چین چگونه آینده تبلیغات را تغییر می دهد؟

طوفان فناوری بلاک چین در حال درنوردیدن صنعت تبلیغات است و ناشران و عوامل فروش فناوری تبلیغاتی به این فناوری که جایگزینی بهتر برای...