30/ 01/ 1400 | دوشنبه

|

|
| 30/ 01/ 1400 | دوشنبه

پولشویی از خودپردازهای رمزارزی در حال رشد است

گزارشی جدید نشان می دهد که بسته شدن مرز میان کشورهای در دوران شیوع کرونا باعث شده که قاچاقچیان مواد مخدر از طریق خودپردازهای رمزارز اقدام به انتقال پول های کثیف کنند.
به گزارش سکه نیوز به نقل از بلاک کریپتو، گزارشی جدید از بخش اطلاعات راهبردی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) نشان می دهد که قاچاقچیان مواد مخدر در سال 2020 به صورت فزاینده ای از تراکنش ها و فناوری رمزارز استفاده کرده اند که بخشی از آن به خاطر همه گیری کرونا بوده است.
یافته های این نهاد در گزارش «ارزیابی ملی تهدید مواد مخدر 2020» که روز سه شنبه منتشر شد، حاکی است که توقف انتقالات برون مرزی به ویژه میان آمریکا و مکزیک، باعث شد حجم بزرگی از پول هایی که باید به فروشندگان بین المللی مواد مخدر پرداخت می شد، در آمریکا محبوس شود.
در این میان، خودپردازهای رمزارزی راهی را برای انتقال پول به آن سوی مرزها بدون هیچ مانعی و بدون نیاز به حمل فیزیکی برای قاچاقچیان فراهم کردند.
گزارش DEA آمار و ارقامی درباره جرم های مرتبط با رمزارز در سال گذشته ارائه نداده، اما گفته است که خودپردازهای رمزارزی به صورت فزاینده ای برای پولشویی مورد استفاده قرار می گیرد تا به جابجایی پول های بزرگ کمک کند.
در حالی که همان مقررات ضدپولشویی که به هر کسب و کار خدمات مالی دیگری اعمال می شود، بر خودپردازهای رمزارزی نیز اعمال می شود، گزارش DEA دریافته است که برخی از «مالکان بی وجدان» احتمالا به قاچاقچیان مواد مخدر امکان داده اند تا حجم بزرگی از پول را به ارز مجازی تبدیل کرده و منشأ آن را ناپدید کنند.
اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا همچنین گفته است که این ترکیب ارز مجازی با اشکال موجود پولشویی حاکی از تمایل فزاینده عوامل غیرقانونی برای استفاده از این فناوری پیچیده برای تشدید اقدامات پولشویی آن ها است.

کد خبر: 1399121405AAMMMH

اگر میخواهید از جدیدترین اخبار رمزارز آگاه شوید کافی است وب سایت سکه نیوز را دنبال کنید.

مطالب مرتبط:

چگونه با پولشویی در حوزه رمزارز مقابله کنیم؟

دسترسی سازمان مبارزه با پولشویی آمریکا به معاملات رمزارز بالای 250 دلار

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

مقاله های مرتبط

آغاز طرح قانونمند سازی رمزارز ها در اقتصاد کشور

آغاز طرح قانونمند سازی رمزارز ها در اقتصاد کشور

0
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گزارش بررسی ‌وضعیت صنعت استخراج رمزارزها آغاز تدوین طرحی برای قانونمند سازی رمزارزها در اقتصاد کشور خواهد بود و...
به روزرسانی و تعلیق خدمات بایننس در روز سه شنبه

به روزرسانی و تعلیق خدمات بایننس در روز سه شنبه

0
صرافی ارز دیجیتال بایننس در وبسایت خود اعلام کرد که از ساعت 2 بامداد به وقت ساعت جهانی (6:30 به وقت تهران) روز سه...
غول مالی ژاپن به مشارکت کنندگان STO خود XRP می دهد

غول مالی ژاپن به مشارکت کنندگان STO خود XRP می دهد

0
یکی از شرکای اصلی خارجی ریپل که در ژاپن مستقر است، به مشتریان خود در صورت مشارکت در عرضه جدید توکن اوراق بهادار این...
نظرسنجی: 74 درصد بیت کوین را یک حباب می دانند

نظرسنجی: 74 درصد بیت کوین را یک حباب می دانند

0
جدیدترین نظرسنجی مدیران صندوق سرمایه گذاری بانک آمریکا نشان می دهد که از هر چهار سرمایه گذار حرفه ای، حدود سه نفر فکر می...
سقوط بازار رمزارز 10 میلیارد دلار را لیکوئید کرد

سقوط بازار رمزارز 10 میلیارد دلار را لیکوئید کرد

0
همزمان با سقوط گسترده ارزش رمزارزها در روز یکشنبه، نزدیک به 10 میلیارد دلار موقعیت سرمایه گذاری ارز دیجیتال لیکوئید شد.به گزارش سکه نیوز...

شبکه های اجتماعی

منتخب سردبیر

بیت کوین چیست؟ هرآنچه که باید بدانید

بیت کوین یک ارز رمزپایه است و اولین و بزرگترین نمونه از آن محسوب می شود. در اصل، این پدیده نوظهور شکل جدیدی از...

دیفای و امور مالی سنتی چگونه قابل ادغام هستند؟

تحقیقات جدید نشان می دهد که مؤسسات مالی تحت نظارت نهاد های تنظیم مقررات می توانند از طریق بازار های دارایی دیجیتال با امور...

آشنایی با ارز دیجیتال کونوس ایکس (CCXX)

آخرین دستاورد کونوس دنیا را زیر و رو کرده است. اگرچه سکه های زیادی وجود دارند که تراکنش های سریع و ارزان را قادر می سازند، اما به دلیل نوسانات قیمت نمی توان آنها را به عنوان راه حل ایده آل برای پرداخت ها و نقل و انتقالات مالی در نظر گرفت.

کیف پول موبایل کونوس

نسخه جدید کیف پول الکترونیک کونوس منتشر شد. نسخه جدید کیف پول الکترونیک کونوس 1.9.2 همراه با رفع برخی باگ ها و همچنین یک تغییر هیجان انگیز در مقایسه با نسخه های قبلی خواهد بود

پربازدیدترین اخبار

ماینر (ASIC) چیست؟

ASIC مخفف «Application Specific Integrated Circuit» است. گرچه این جمله طولانی و سخت به نظر می رسد اما به طور ساده دستگاه ماینر به...

آموزش رمزارز در دبیرستان های یک ایالت آمریکایی

دانش آموزان دبیرستان در جورجیا پس از تصویب برنامه جدید سواد مالی توسط مجلس نمایندگان جورجیا، در مورد رمزارز آموزش داده می شوند.به گزارش...

NFT نقاشی سوزانده شده «بنکسی» 400 هزار دلار به فروش رسید

نسخه توکنایز شده نقاشی سوزانده شده «بنکس»ی (نام مستعار هنرمند گرافیتی، فعال و منتقد سیاسی، کارگردان و نقاش بریتانیایی است) در بازار NFT اپن...

پامپ و دامپ بلای جان بازار رمزارزها

پس از سلسله اتفاقات وال استریت بتز (Wallstreetbets)، بسیاری از آلت کوین ها گرفتار طرح های پامپ و دامپ شدند که منجر به سود...