11/ 05/ 2021 | سه‌شنبه

|

|
| 11/ 05/ 2021 | سه‌شنبه

قوانین جدید FATF برای صرافی‌ها و صندوق‌های رمزارز

کارگروه اقدام مالی (FATF) که بیش از 200 کشور در سراسر جهان از قوانین آن برای مبارزه با پولشویی پیروی می‌کنند، ماه آینده مجموعه‌ای از قوانین را با نقش‌آفرینان صنعت کریپتو ارائه خواهد کرد. گفته می‌شود که این قوانین تمام ذی‌نفعان این صنعت، از جمله صرافی‌ها و صندوق‌های مالی را در بر می‌گیرد.

به گفته الکساندرا ویجمنگا دانیل، سخنگوی کارگروه اقدام مالی (FATF)، این کارگروه در روز بیست و یکم ماه ژوئن، گزارشی را منتشر خواهد کرد و در آن مشخص خواهد نمود که کشورهای عضو این کارگروه باید چگونه بر صنعت کریپتو در کشور خود نظارت داشته باشند.

طبق گزارشی که بلومبرگ در این زمینه منتشر کرده است، قوانین جدید FATF ، شامل تمام کسب‌وکارهایی خواهد شد که در صنعت کریپتو فعال هستند، از جمله صرافی‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های پوشش ریسک.

FATF سازمانی متشکل از نمایندگان دولت‌های مختلف است که برای ایجاد راهکارهای قانونی، نظارتی و عملیاتی جهت مبارزه با پولشویی تشکیل شده.

توصیه‌های این سازمان، به عنوان استانداردهای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی پذیرفته شده‌اند. این توصیه‌ها در 200 کشور جهان، از جمله ایالات متحده، پذیرفته شده‌اند.

به گزارش بلومبرگ، انتظار می‌رود که قوانین جدید FATF ، شرکت‌های مختلفی از جمله صرافی‌هایی مثل کوین‌بیس تا شرکت‌های مدیریت دارایی مثل Fidelity Investments را مجبور به جمع‌آوری داده‌های کاربرانی کنند که تراکنش‌هایی بیش از 1000 یورو یا 1000 دلار انجام می‌دهند.

همچنین از آن‌ها خواسته خواهد شد که در مورد طرف دریافت‌کننده پول نیز اطلاعات جمع‌آوری کنند و آن اطلاعات را با شرکت سرویس‌دهنده سمت پذیرنده به اشتراک بگذارند.

برخی از شرکت‌های فعال در صنعت کریپتو ابراز نگرانی کرده‌اند که این قوانین باعث تغییرات بنیادین در زیرساخت بلاک چین خواهند شد و شاید هم نیاز به ایجاد سیستمی موازی و پیچیده وجود داشته باشد تا بتوان از الزامات جدید پیروی کرد. برخی دیگر نیز نگران این هستند که افزایش تعداد قوانین، هزینه زیادی را به صنعت کریپتو تحمیل خواهد کرد.

جف هورویتز، مدیر ارشد پیروی در صرافی کوین‌بیس، در توییتی گفت:

«اعمال قوانینی شبیه به قوانین بانکی در این صنعت، منجر به این خواهد شد که افراد به صورت جداگانه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و تراکنش‌هایشان را بدون وجود هیچ واسطه‌ای انجام دهند. این امر شفافیت را کاهش خواهد داد که مطلوب نهادهای قانونی نیست.»

جسی اسپیرو، یکی از مدیران شرکت Chainalysis در مقابل ادعا کرده است که نظارت FATF برای رشد صنعت کریپتو مهم است.

در ایالات متحده، شبکه پیشگیری از قوانین مالی (FCEN) به تازگی قوانین جدید برای فعالیت سازمان‌هایی منتشر کرده است که فعالیتشان تحت نظارت قانون پنهان‌کاری بانک‌ها (Bank Secrecy Act) قرار می‌گیرد.

منبع : cointelegraph

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

مقاله های مرتبط

آمادگی مجلس برای نهایی کردن طرح جامع رمزارز ها

آمادگی مجلس برای نهایی کردن طرح جامع رمزارز ها

0
بر اساس اظهارات یک عضو ارشد کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کمیسیون اقتصادی مجلس برای ایجاد طرحی جامع پیرامون رمزارزها آماده است و پس...
صعود ارزش بازار رمزارز ها و کاهش نرخ تسلط بیت کوین

صعود ارزش بازار رمزارز ها و کاهش نرخ تسلط بیت کوین

0
ارزش بازار ارز های دیجیتال به رکورد جدید بالاتر از 2.5 تریلیون دلار رسید، زیرا تعداد زیادی از آلت کوین ها بالاترین سطح تاریخی...
رئیس بانک انگلستان: رمزنگاری و ارز هیچ ارتباطی با هم ندارند

رئیس بانک انگلستان: رمزنگاری و ارز هیچ ارتباطی با هم ندارند

0
رئیس بانک انگلستان هشدار داد که سرمایه گذاران باید هنگام سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بسیار هوشیار باشند زیرا ممکن است تمام پول خود...
فناوری زیست سنجی در خدمت پرداخت یوان دیجیتال

فناوری زیست سنجی در خدمت پرداخت یوان دیجیتال

0
بر اساس گزارش های منطقه ای، کارت یوان دیجیتال آینده بانک خلق چین دارای ابزار زیست سنجی (بیومتریک) آیدکس (شرکت فناوری زیست سنجی نروژی)...
شکستن سطح 4 هزار دلار توسط اتریوم

شکستن سطح 4 هزار دلار توسط اتریوم

0
پس از شکسته شدن سطح 3000 دلار در هفته گذشته، 1000 دلار دیگر نیز به ارزش دومین ارز دیجیتال بر اساس ارزش بازار اضافه...

شبکه های اجتماعی

منتخب سردبیر

کیف پول موبایل کونوس

نسخه جدید کیف پول الکترونیک کونوس منتشر شد. نسخه جدید کیف پول الکترونیک کونوس 1.9.2 همراه با رفع برخی باگ ها و همچنین یک تغییر هیجان انگیز در مقایسه با نسخه های قبلی خواهد بود

بیت کوین چیست؟ هرآنچه که باید بدانید

بیت کوین یک ارز رمزپایه است و اولین و بزرگترین نمونه از آن محسوب می شود. در اصل، این پدیده نوظهور شکل جدیدی از...

آشنایی با ارز دیجیتال کونوس ایکس (CCXX)

آخرین دستاورد کونوس دنیا را زیر و رو کرده است. اگرچه سکه های زیادی وجود دارند که تراکنش های سریع و ارزان را قادر می سازند، اما به دلیل نوسانات قیمت نمی توان آنها را به عنوان راه حل ایده آل برای پرداخت ها و نقل و انتقالات مالی در نظر گرفت.

دیفای و امور مالی سنتی چگونه قابل ادغام هستند؟

تحقیقات جدید نشان می دهد که مؤسسات مالی تحت نظارت نهاد های تنظیم مقررات می توانند از طریق بازار های دارایی دیجیتال با امور...

پربازدیدترین اخبار

آشنایی با ارزدیجیتال چین لینک (LINK)

چین لینک (Chainlink) یک شبکه اوراکل(Oracle) است که داده‌های دنیای واقعی را برای قرارداد‌های هوشمند در بلاک چین آماده می‌کند.این شبکه با هدف ایجاد...

شادمانی هواداران XRP با دستور جدید قاضی

در یک تحول تازه در دادخواست کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) علیه ریپل، قاضی آمریکایی سارا نتبورن به هر دو طرف دستور داده...

انتقال انبوه توکن های XRP از طریق صرافی ها

تقریباً 209.2 میلیون XRP توسط بایننس و دیگر صرافی های رمزارز معتبر منتقل شده است، از جمله آنهایی که XRP را در ژانویه از...

آشنایی با ارز دیجیتال بیت کوین کش (BCH)

بیت کوین کش براساس کد اصلی بیت کوین ایجاد شده است، چندین تغییر فنی در شبکه بیت کوین کش به منظور رفع مشکلات موجود...