14/ 05/ 2021 | جمعه

|

|
| 14/ 05/ 2021 | جمعه

دزدی و انتقال 5000 بیت کوین به واسطه ها توسط صرافی ترک

یک شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین ادعا می کند بیش از 5000 بیت کوین از طریق کیف پول های تحت کنترل صرافی تودکس ترکیه پیش از توقف ناگهانی فعالیت، به واسطه ها ارسال شده بود.

به گزارش سکه نیوز به نقل از دیکریپت، به گفته شرکت ردیابی بلاک چین وایت استریم، بین اوت سال 2020 و فوریه 2021، تقریبا 5000 بیت کوین به ارزش تقریبی 125 میلیون دلار در زمان معامله (و بیش از 280 میلیون دلار به ارزش امروز)، کیف پول های متعلق به صرافی ترکی تودکس را ترک کرد و در صرافی«کراکن» ایالات متحده قرار گرفت.


بیت کوین چیست؟ هرآنچه که باید بدانید


وایت استریم گفت که به نظر می رسد این عملیات نقدی سازی تودکس است. به عبارت دیگر، مقامات تودکس احتمالا پیش از ارسال این وجوه به کراکن، آن را از مشتریان خود دزدیده اند.

توییتر

تودکس به طور ناگهانی در ماه جاری فعالیت خود را متوقف كرد، و به گفته یکی از وکلای درگیر در این پرونده حدود 2 میلیارد دلار از سرمایه مشتریان در آن وجود داشت. وزیر کشور ترکیه سلیمان سویلو بعدا تخمین زد و این رقم را به 108 میلیون دلار رساند. مدیر عامل و موسس وایت استریم، ایتیسیک لوی به دیکریپت گفت که رقم 125 میلیون دلاری که شرکت وی اعلام کرده است، بر اساس قیمت متوسط 25000 دلار از اوت تا فوریه است.

طبق گفته لوی، تودکس این مقادیر بیت کوین را به تعدادی از آدرس ها که توسط یک گروه خاص کنترل می شد به عنوان واسطه ارسال کرده است، و سپس بیشتر وجوه را از طریق آنها به مقصد نهایی یعنی کراکن منتقل کرده است.

لوی به دیکریپت گفت: «نکته اصلی این است که کراکن مقادیر زیادی از بیت کوین متعلق به مشتریان تودکس را دریافت کرده است.»

لوی در پاسخ به این سوال که آیا می توان توضیحی صادقانه در این مورد داشت، گفت: « در صورتی که تودکس تمام فعالیت های مالی خود را مستقیما از طریق کراکن انجام می داد … اما این بسیار عجیب است.»

ترکیه هفته گذشته بیش از 60 نفر را در ارتباط با کلاهبرداری آشکار تودکس بازداشت کرد، در حالی که کامپیوترها را نیز توقیف کرد و حساب های بانکی این شرکت را مسدود کرده است.

روز پنجشنبه، شش نفر دیگر در ارتباط با این کلاهبرداری تودکس بازداشت شدند، از جمله اعضای خانواده مدیر عامل فاروق فاتح اوزر، که بلافاصله قبل از اعلام تعطیل شدن این صرافی به آلبانی فرار کرد. گزارش شده است که ترکیه خواستار دستگیری اوزر شده است. اوزر ادعا می کند که مشکلات صرافی به جای کلاهبرداری به حمله سایبری مرتبط است.

صرافی کراکن برای نظر دادن در مورد این خبر در دسترس نبود.

کد خبر: 1400021102MGMMMF

مطالب مرتبط:

بیت کوین یک پرچین در برابر چیزی نیست

بیت کوین بزرگترین کلاهبرداری تاریخ است؟

بیل گیتس: بیت کوین برای کره زمین مضر است

سناتور آمریکایی: بیت کوین پایان بدی خواهد داشت

هشدار بیل گیتس به سرمایه‌گذاران خرد برای خرید بیت کوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

مقاله های مرتبط

راه اندازی اپلیکیشن بانک دولتی سوئیس با پشتیبانی از 13 رمزارز

راه اندازی اپلیکیشن بانک دولتی سوئیس با پشتیبانی از 13 رمزارز

0
شرکت بانکی تابعه سرویس پست ملی سوئیس، «پست فاینانس»، یک اپلیکیشن تلفن همراه را راه اندازی کرده است که به مشتریان امکان دسترسی به...
ضابطه مند کردن مبادلات رمزارز ها اولویت مجلس است

ضابطه مند کردن مبادلات رمزارز ها اولویت مجلس است

0
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ضابطه مندکردن مبادلات رمزارزها با منشأ خارجی از اولویت‌ های مجلس است.به گزارش سکه نیوز به...
توقیف دارایی دیجیتال بدهکاران مالیاتی در آمریکا

توقیف دارایی دیجیتال بدهکاران مالیاتی در آمریکا

0
سازمان امور مالیاتی ایالات متحده ممکن است برای جبران بدهی های معوق مالیاتی، دارایی های دیجیتال اشخاص را توقیف کند. به گزارش سکه نیوز به...
جایگزین بیت کوین برای پرداخت به تسلا چه خواهد بود؟

جایگزین بیت کوین برای پرداخت به تسلا چه خواهد بود؟

0
مدیر عامل شرکت تولید کننده خودروهای برقی اعلام کرد که این شرکت تمام تراکنش های بیت کوین را به دلیل نگرانی های زیست محیطی...
کاهش شدید ارزش بازار رمزارز ها با سقوط آزاد بیت کوین

کاهش شدید ارزش بازار رمزارزها با سقوط آزاد بیت کوین

0
500 میلیارد دلار از ارزش بازار رمزارزها کاسته شد زیرا بیت کوین 12,000 دلار کاهش یافت. اتریوم، بایننس کوین و سایر آلت کوین ها...

شبکه های اجتماعی

منتخب سردبیر

بیت کوین چیست؟ هرآنچه که باید بدانید

بیت کوین یک ارز رمزپایه است و اولین و بزرگترین نمونه از آن محسوب می شود. در اصل، این پدیده نوظهور شکل جدیدی از...

آشنایی با ارز دیجیتال کونوس ایکس (CCXX)

آخرین دستاورد کونوس دنیا را زیر و رو کرده است. اگرچه سکه های زیادی وجود دارند که تراکنش های سریع و ارزان را قادر می سازند، اما به دلیل نوسانات قیمت نمی توان آنها را به عنوان راه حل ایده آل برای پرداخت ها و نقل و انتقالات مالی در نظر گرفت.

دیفای و امور مالی سنتی چگونه قابل ادغام هستند؟

تحقیقات جدید نشان می دهد که مؤسسات مالی تحت نظارت نهاد های تنظیم مقررات می توانند از طریق بازار های دارایی دیجیتال با امور...

کیف پول موبایل کونوس

نسخه جدید کیف پول الکترونیک کونوس منتشر شد. نسخه جدید کیف پول الکترونیک کونوس 1.9.2 همراه با رفع برخی باگ ها و همچنین یک تغییر هیجان انگیز در مقایسه با نسخه های قبلی خواهد بود

پربازدیدترین اخبار

طومار جدید هواداران XRP خطاب به نامزد ریاست SEC

مدافعان XRP با ایجاد یک طومار خطاب به گری گنسلر، نامزد ریاست کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده از او خواستند در صورت...

روش های جدید استخراج رمزارز در کشور

عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید برای کاهش فشار بر شبکه برق در فرایند استخراج ارز دیجیتال می‌توان به روش‌های دیگری نیز فکر کرد.به گزارش...

آشنایی با ارز دیجیتال اوما (UMA)

در این مطلب بر اساس اطلاعات وبسایت مرجع ارز های دیجیتال Coinmarketcap.com به معرفی ارز دیجیتال اوما می پردازیم. UMA یا Universal Market Access...

شادمانی هواداران XRP با دستور جدید قاضی

در یک تحول تازه در دادخواست کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) علیه ریپل، قاضی آمریکایی سارا نتبورن به هر دو طرف دستور داده...

آیا پنهان‌کاری اطلاعات اقتصادی کشور قانونی است؟

بانک مرکزی علت عدم انتشار برخی آمار و اطلاعات اقتصادی از سوی این نهاد را نهی قانون اعلام کرده‌است.به گزارش تسنیم، روابط عمومی بانک...