مقرراتی است که براساس آن صرافی ها یا پلتفرم های خرید و فروش رمزارزها باید اقدام به احراز هویت مشتریان خود کنند. رهنمودهای KYC، شرکت ها را ملزم می کند که هویت، مناسب بودن خطرات حفظ یک رابطه تجاری را راستی آزمایی کنند. این روندها بخشی از سیاست گسترده تر به نام ضدپولشویی (AML) است که نهادهای مالی اعمال می کنند.